Працівники відділу боротьби з відмиванням коштів упродовж січня – жовтня 2021 року направили до відповідних органів 135 повідомлень про фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією незаконних доходів або фінансування тероризму на загальну суму понад 507,1 млн грн. Про це повідомили на сайті Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області.

Як зазначили у дописі, 27 справ передано до податкової поліції для розгляду та прийняття рішень.

За результатами проведених досліджень у січні - серпні 2021 року було виявлено 9 відповідних злочинів.

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував незаконне рішення суду та постановив нове – про відмову в задоволенні позову суб’єкта господарювання.

Прокурори довели, що підприємство порушило вимоги законодавства та не мало підстав для отримання спецдозволу на користування надрами.

Нагадаємо, що Онутське родовище є одним з найбільш цінних родовищ піску в Україні, у ньому видобувають високоякісний пісок, який може використовуватися для виробництва скла.